Les autorités fiscales, à travers l’Unité d’investigation des douanes et de la TVA de Tel Aviv et le Centre des autorités fiscales, mènent une enquête secrète contre un certain nombre de suspects de la région du sud qui dirigent un réseau d’entreprises détenues par plusieurs contacts enregistrés en tant qu’actionnaires de ces entreprises. L’ampleur des infractions faisant l’objet de l’enquête est d’environ 154 millions de NIS.
La demande d’arrestation indique que les suspects, centrés sur le suspect Ran Shoshan et une entreprise qu’il possède, « E. Hayrok Earthworks », ont agi en coopération pour distribuer et compenser des factures fiscales fictives suspectées au nom de ces entreprises, dans le but de leur permettre d’éviter de payer des impôts.
L’enquête a également révélé que les entreprises ont soumis de faux rapports aux autorités fiscales et ont même commis des infractions de blanchiment d’argent, tout en présentant une fausse représentation aux autorités fiscales concernant l’identité des véritables propriétaires des entreprises et l’activité fictive menée en leur sein.
Un des suspects, Chen (Simcha) Fergi, a été arrêté le mardi (4.11) et le lendemain (5.11), a comparu devant le tribunal de première instance de Rishon LeZion sous suspicion de contrôler et d’émettre des factures fictives aux différentes entreprises du réseau d’entreprises. Le tribunal a décidé de libérer le suspect sous assignation à résidence. L’enquête est en cours.