Les enquêteurs de l’Autorité fiscale, à travers des enquêtes douanières et de TVA à Haïfa et dans le Nord, ont arrêté un autre suspect dans le cadre d’une vaste enquête menée ces derniers mois, entourant des soupçons d’une organisation criminelle complexe et étendue visant à frauder le trésor public en utilisant des sociétés écrans pour émettre et compenser des factures fiscales fictives dans l’industrie pétrolière tout en commettant des délits de blanchiment d’argent.

Le suspect, Sowitat Rafat, est un résident d’Asafia et le propriétaire d’une société appelée « Tik Tok Transportation Ltd. » Selon les soupçons, il est étroitement lié à un réseau de sociétés gérées par le CPA Nabil Wakim et le propriétaire de « M. A. HaAlufim Ltd. » – Muhammad Amon. Amon et Wakim ont été arrêtés en janvier dernier et libérés sous conditions restrictives.

Selon les soupçons, Raft a joué un rôle central dans l’alimentation de la société « M. A. Alofim » et d’autres sociétés du réseau avec des factures fiscales fictives s’élevant à des centaines de millions de NIS au cours des années 2023-2024, avec des soupçons de blanchiment d’argent totalisant des dizaines de millions de NIS par le biais de prestataires de services financiers (bureaux de change).

Le suspect a été interrogé à deux reprises dans le passé dans le cadre de l’affaire, et une perquisition a également été menée à son domicile, au cours de laquelle des appareils cellulaires ont été saisis. Suite à l’analyse des découvertes des téléphones cellulaires de tous les suspects, des éléments ont émergé le liant aux soupçons. De plus, le suspect ne s’est pas présenté aux interrogatoires auxquels il était convoqué et était même soupçonné d’avoir mené des actions pour entraver une enquête.

Avant-hier, les enquêteurs de l’Autorité fiscale se sont rendus à son domicile, accompagnés de policiers du commissariat de police de Nesher. Comme il n’était pas chez lui, un contact a été établi avec lui et il a été convenu qu’il comparaîtrait le lendemain pour une audience au tribunal de première instance de Haïfa. Hier, le suspect a comparu devant le tribunal de première instance de Haïfa, a été interrogé et libéré sous conditions restrictives.