Certaines des infractions ont été commises contre la monnaie jordanienne. Avec la transition vers la phase ouverte de l’enquête, des enquêteurs de l’Unité nationale de lutte contre la fraude, accompagnés de combattants de la Police des frontières et en coopération avec l’Unité de confiscation du Gardien général, ont perquisitionné les domiciles et les entreprises de 14 suspects, procédé à des perquisitions et placé les suspects en garde à vue pour enquête à l’Unité nationale de lutte contre la fraude. Lors des perquisitions, de l’or et des bijoux d’une valeur d’environ huit millions de shekels ont été saisis, ainsi que des espèces en diverses devises totalisant environ deux millions, sept propriétés immobilières, et environ 22 millions de shekels gelés sur les comptes bancaires des suspects. L’enquête se poursuit et d’autres actions d’enquête sont attendues.