Cinq suspects ont été arrêtés pour des soupçons de blanchiment d’argent, de fourniture de services d’actifs financiers sans autorisation et d’obtention frauduleuse d’avantages à hauteur d’environ 16 millions de shekels.
Ce matin, l’Unité économique de Lahav 433 a arrêté cinq suspects qui, selon les soupçons, effectuaient des transactions de troc en cryptomonnaies à l’aide de méthodes sophistiquées et frauduleuses. Il s’agit de transactions de plusieurs centaines de milliers de shekels non déclarées aux autorités fiscales en Israël.
De même, selon les soupçons, les suspects menaient une opération visant à transférer des fonds provenant de transactions en cryptomonnaies directement vers des comptes bancaires légitimes sous le couvert de prêts, incluant la rédaction de contrats de prêt.
Les suspects sont actuellement interrogés dans les bureaux de l’unité, et d’autres personnes impliquées devraient être interrogées par la suite.