Jérusalem, 10 novembre 2026 (TPS-IL) — L’Unité économique du Lahav 433 israélien (l’équivalent israélien du FBI) a arrêté cinq suspects dans le cadre d’un système illégal de cryptomonnaies impliquant du blanchiment d’argent et une fraude estimés à 16 millions de shekels (5,2 millions de dollars).
Les enquêteurs affirment que le réseau effectuait des transactions sophistiquées de troc de cryptomonnaies afin d’échapper aux obligations de déclaration imposées par les autorités fiscales nationales.
Pour intégrer les fonds illicites dans l’économie formelle, les suspects auraient acheminé les revenus en cryptomonnaies vers des comptes bancaires légitimes sous le couvert de prêts financiers, appuyés par des contrats juridiques fabriqués de toutes pièces.
Les suspects font face à des accusations comprenant le blanchiment d’argent, l’exploitation sans licence d’un service d’actifs financiers et l’obtention d’actifs par tromperie. Les autorités ont confirmé que les interrogatoires se poursuivent au quartier général de la police, et que d’autres arrestations sont prévues à mesure que le réseau financier au sens large est démantelé.
